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天域生态环境股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告
  • 2019-11-27 12:13:32
  • 来源:黄丰网
  • 责任编辑:admin
  • 监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    一、监事会会议的召开

    天宇生态环境有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议通知于2019年9月26日以电子邮件形式发送。本次会议将于2019年10月8日上午10:30在公司会议室举行,采用现场投票和沟通相结合的方式。有3名监事参加了这次会议,实际上有3名监事。会议由公司监事会主席刘鼎华先生主持。

    本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。会议形成的决议合法有效。

    二.监事会会议综述

    会议审议并通过了以下建议:

    (一)关于监事会换届选举和第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

    由于公司第二届监事会任期即将届满,公司监事会计划举行大选。根据公司章程的有关规定,监事会同意提名刘鼎华先生和蔡玥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《董事会和监事会换届选举公告》(公告号2019-058)。

    投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

    特此宣布。

    天宇生态环境有限公司监事会

    2019年10月9日

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